OUTLOOK公司整改实施项目计划控制表

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业务年度销售计划规划编制,确保公司年度销售目标达成.

2

基础方面,完善销售业务流程,尤其是与制造工程产品工程,物控,生管对接,确保开发产品信息与客户产品工程开发打样制造线体一致性.

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业务人员人才培养计划编制实施

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1.做好基础研究主要为3个方向：

1.1新型材料基础研究,帮助产品开发技术提升,降低成本,实现专利项目突破.

1.2现有材料特性分析,寻找替代材料或改性材料,与供应商协作开发,导入生产运用.

1.3工艺及替代料通用性部件材料研究,减少开发生产产品样品开发物料多样,实现通用性,实现成本减低目标.

2

做好新品样品开发进度品质管控：

设立项目管理员专人负责跟催进度，定期检查每周工作完成情况，定期（每月）编制《项目阶段进度报告》

7）设立质量审查小组，进一步细化每个项目的输入，明确规定产品的功能要求、性能指标等。定期（每月）对项目进展的完成情况进行质量监督检查。

1.《开发任务书》以及《产品开发计划进度表》中规定工作产生偏差的状况和导致偏差的原因分析；

2.整个产品开发进度计划的调整意见制作部门应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的 行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

3.编制《项目阶段质量报告》，包含：项目过程、测试质量情况的综合描述；
从产品质量管理的角度提出相关意见和建议.

解决问题的措施和所需的资源支持.

3

老产品工艺及开发优化:

做好老产品问题点收集、整改收集老产品制程以及售后服务反馈的问题点，整改落实。具体按《老产品整改计划表》执行。

老产品降本：结构优化、零部件优化、材料优化，工艺优化。

1.搜集老产品技术生产物料品质业务反馈客户信息,进行汇总整理,建立完整的档案管理.

2.依据以上信息立项进行问题改善,改善点为:开发工艺品质管控制造过程成本降低物料替代成工艺改善,实现降低成本,提升品质标准的优化.

建立成本管理及核算机制

（1）根据成本的预测和项目决策，制定研发项目的目标成本，作为降低项目成本费用的努力方向，作为成本控制、分析和考核的依据；

（2）根据目标成本控制产品开发项目材料的采购、报销、领用、借用各项成本费用，促使各项目组执行成本计划、节约费用、降低成本和消耗；

（3）正确及时地进行成本核算，反映各项目组成本计划的执行情况，提供成本信息数据

1.建立新产品开发项目成本控制管理体系,从产品工程开发阶段对产品开发评审到样品打样.以及制造大货的成本制定开发成本管控计划.

2.对部门人员工资福利效率成本控制计划.

3.对新型材料运用,供应商开发,以及工装件治具夹具模具开发材料和结构成本控制计划.

4.对常规材料运用在结构设计开发过程通用物料使用占比,减少物料采购成本的计划.

5.设立产品开发成本目标指标达成计划.

完善组织结构建立强有力的产品工程开发人才队伍。

1.建立产品工程开发人才培养计划,培养为大学生,在职技术工程师助理工程师管理人才.实行专人导师带徒,进行奖励机制.并与人力资源人才成长计划并轨.

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建立完整产品研发打样管理体系流程制度，并有效实施。编订业务运作流程，满足外部管理业务打样，生产工艺指导，品质QC工程图的要求。内部实现：打样计划交期，成本、品质控制，模具开发可行性周期技术评估，产品研发图纸、BOM表、开发评审控制与规范化管理。

1.样品开发业务流程编制.

2.样品开发管理制度建立:

3.样品开发制作过程管控制度:品质交期成本三方面.

4.开发过程技术技术标准建立,PE产品导入技术数据品质数据制造工艺路线的标准建立与编制.

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建立IE，PE业务流程管控体系，实现产品研发与生产工艺相结合，推动产品导入生产快速，工艺作业指导书等资料完整，IE工装治具夹具合理，提高生产效率。并同时提出改善项目推动自动化生产提升和项目建立实施

1.建立IEPEME业务管理流程.

2.建立产品导入技术管理标准.

3.建立IE制程改善精益化生产管理制度及改善执行体系.参与研发到产品出货整改过程优化改善,提高效率,降低成品.

4.对工装治具夹具的合理评估制造体系建立,并优化生产制造工序产线设备的设计与制造验收,确保合理性,提高自动化生产能力的提升.

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建立产品工程开发管理体系,满足公司产品开发产品目标产品策划客户的需求,确保公司年度经营目标的实现.

1.建立规范化的现代产品工程开发管理体系,涉及组织结构,岗位任职要求,绩效管理,业务流程,管理制度,产品开发项目管理等.

1

采购成本控制:材料成本的降低（单付材料成本目标降低）。目标值 2 %

1.编制建立采购物料成本控制体系和制度,确定采购成本目标.并进行绩效考核管理.

2

供应商开发:继续开发行业内优秀且有竞争力的供应商（目标：行业综合评价排名靠前的供应商，特别是关键性材料）

2.建立供应商开发管理规范业务流程的供应商开发和管理评估体系.确保物料外协供应商交货品质交期达成价格合理的运行机制.

3

基础材料开发:寻找新的替代材料,降低开发和生产成本,月产品工程开发部实行基础材料研究同步进行

3.与产品工程开发技术部门共同开发新型材料,和替代料.建立开发管理体系.

4

战略采购降低成本:对关键性材料与供应商实行战略性合作，采用阶梯价格降低成本

4.设立公司关键性物料的战略采购规划及体系建立,降低成本.

5

供应商管理提升:主导与供应商合作进行技术改良

5.建立与供应商良好的合作沟通机制,利用供应商技术能力,帮助公司对材料改良降本的目标.

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仓库规范化管理:规划仓管需求用地面积，保障库存管理安全规范。仓库区域重新规划，实行封闭式仓库管理，经测算规划面积可满足（仓储区域需求分析见附件）

1.建立规范化标准化仓库管理体系,确保仓库帐卡物一致性,做好仓库库位管理,充分利用空间,做到库位物料清晰可查,安全防护有效.进出规范.满足物流运作规范.

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物控管理体系建立:库存交货控制，提供两周交货给供应商，一周固定，一周变动作为供应商备料依据，按生产计划实行JIT交货，满足交货及控制库存。交货及时率≧95%。

1.建立采购库存物控交货管理体系建立,实现JIT交货,满足生产计划的达成需求,设立目标.

2.并控制库存量占用资金和管理费用,实现发料退不领料的管理机制的实现.

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库存管理:系统内设定各材料的储存年限，导入库龄管理，管控呆滞。每月会同品管、技术召开呆滞物料处理会议，及进处理呆滞。材料呆滞料占比≤ 0.2%

1.建立仓库库存管理分析机制,实现呆滞物料,利用率提高,降低资金占用及管理成本.

2.月度/半年度/年度盘点计划建立和执行管控,开展库龄分析,呆滞物料的处理方案提交.

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物料交付管理:供应链中心，必须按生产规划生产的产品数量品类，产品规划和实际定单需求，组织供应商开发、物料采购，控制交货品质，满足生产需求。

1.建立各业务部门物料采购,物料交付计划管理体系的建立,

2.确保各业务部门物料交期品质目标达成.

供应链内控管理体系:建立供应链业务管控流程及管理体系制度建立落实执行.满足生产物料需求,做到物料控制.

建立供应管理体系业务流程及相关管理制度规范,完善供应部门组织人员业务运作科学规范可控的管理部门.

采购管理体系建立:规范采购管理,在控制成本基础上,实现品质交期管理.

建立采购管理制度及业务流程,确保采购交期品质成本目标达成外,实现供应商与公司合作的双赢局面.

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公司依据销售目标,规划产能计划:对现有产线各相关车间布局进行优化,推动精益化产线,工艺路线工序精益化规划,确保在9月启动项目至11月份完成,做好预算投入资金.

1.PC管理体系建立,制定主计划周计划日计划规范执行管理实施落地 .

2.以车间为单位进行整改计划,整改涉及日计划产量达成,品质管控,成本控制,人员组织结构规划,人员技能绩效培训提升,安全5S现场管理,内部业务操作流程建立含管理制度.内部生产工艺工序精益生产管理.

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设备利用率提升:同期对注塑件采取增加购买注塑机辅助设施提高产能效率，满足产线产能配套，确保产品生产满足销售数量的实现。加色车间自动化项目实施策划,金属车间工艺流程布局规划,成品包装车间线体治具改善,,人力利用率提升等.

设备维护保养管理体系建立:建立设备维护保养规范作用,确保设备得到有效管控,维修及时性,保养有效性.

1.按车间进行精益化生产物流规划,改善加工工艺治具改善,提高人力利用率提升.

2.车间生产设备利用率改善方案,建立设备稼动率考评与评估方案建立与实施.

3.设备管理体系建立,建立设备管理制度及相关管理流程设备档案维修保养管理等.

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为提高生产效率:制造部门与研发、IE、设备、物流等部门成立厂区物流规划项目组，对厂区物流、厂房、制造现场进行物流改造优化，提高工作效率，降低物流运转成本。

依据营销年度月度、季度销售目标，结合现有状况及新建精益化生产改善项目投入使用，做好周、月产能线体规划，确保销售目标实现。

1.对制造公司整体生产物流布局进行优化方案策划编制.

2.规划生产现场个车间IE精益化项目的推动实施落地方案.对公司级改善项目落地推动.

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提高制造能力：导入精益化生产线-实行员工激励与培训-提升现场管理能力-提高质量管理能力-提高工程技术能力设备自动化

1.提高制造能力整体推动方案策划与体系建立.并按月度实施管控,周跟踪改善报告机制,在年度完成改善目标.

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有效的内控管理:制造中心重质量、效率、交付、成本、管理5个方面进行管控，并列入绩效考核管理

2,建立内控管理体系,重心为:交期质量成本效率管理提升进行方案编写确定实施时间.

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目标考核管理:制造一次良率>95%。生产效率达到最大>95%；
交付>99.5%；
单台成本目标X元，单付眼镜制造费用目标做到 X元。员工离职率控制在5%，安全事故为0起。

1.设立产量质量交期成本人力管理目标,分解到下级各生产车间及员工.建立科学合理的目标责任考核机制.

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生产成本特别是材料成本的控制，将是考验制造部门

各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事

日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以

降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升

单位时间产量、采用计时产量绩效计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低， 使

主营业务的材料成本控制。

1.制定制造成本计算方案和考评方案,同时编制部门年度预算,预算由财务提供基础数据,制造部门进行编制,原则按财务提供的框架执行,并月度考核分析改善.

2.编制一线员工整租计时产量绩效考核工资方案,人力资源部门共同修订确定实施.

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建立现场管理体系,制度流程规范,提高员工效率.现

场主管管理水平.培养多能工.保证人才队伍稳定性.

1.建立现场管理体系方案,涉及车间管理规范,制度,尤其业务流程梳理建立,人才培养,员工技能提升等.

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验厂标准管控建立：验厂检查规划,主要涉及与验厂相关产品品质体系,认证体系,质量管理体系规划,落实；
相关文件资料完善；
确保验厂检查100%通过

1.品质部门建立与品质相关验厂管理标准体系,实现常态化管理与落地.

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品质管控体系建立:重大质量事件指：品质工程体系建立,确保产品品质,来了制程出货外协得到管控和改善；
预防产品质量问题产生法律纠纷事件；
确保重大质量事件＜3次.

1,建立品质体系管控管理标准与体系建立实施方案.做到预防为主,品质异常得到及时改善,品质过程得到管控.

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客诉处理:建立客诉投诉专项处理流程和机制.服务满意客户,

1.建立客诉处理专项流程和管理规范.

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公司级品质目标实现管理:销售退货指：客户交付销售产品的质量投诉；
含：更换零部件；
当月零配件内退货；
出货检验合格率,一次合格率,交付客户退货率＜0%。等

1.设置品质考核目标客诉投诉.涉及公司品质总目标.内控品质目标,实验检测目标,出货检验合格率,一次交付合格率.客户退货率等.

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品质部门内控管理体系及质量管理体系管理评审:建立品质管理体系，控制来料、制程、成品、出货检验各个环节得到管控，提高品质人员责任心和技能

1.策划建立品质部门内控管理体系建立.含盖人力组织.业务流程晚上.质量管理体系完善执行落地.

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测试实验中心管理体系标准建立:建立规划品质实验室，建立眼镜行业监测标准符合国家监测要求，保证产品品质目标实现。

1.建立完善实验检测中心各项管理规范和操作规范的标准,建立管理标准.

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品质过程监控管理:规划品质物流及检验场地，确保物流顺畅。

2.现场品质检验工作站的规划与评估设立方案.

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品质人才梯队建设:建立规范的品质管控体系,对品质人员品质意识和品质人员检验技能进行培训培养.对现场操作人员检验手法培训.

1.品质人员队伍技能意识的培养计划编制,实现矩阵多技能工的培养.

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品质检验改善标准建立:规范品质业务流程,不得有缺失,并实施落地.编制QC检验工程图, QC作业指导书发布培训实施落地.

1.建立编制品质外部内控业务流程,QC检验工程图的建立与实施落地.以及QC检验作业指导书的编制与实施落地,和实施计划结果评估.产品检验导入培训等.

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一）2017信息化工作目标

1.通过实施ERP项目实施确保业务部门通过软件实现业务流程固化，便于管理和控制，提升效率，缩减人员，降低人力成本。

2.通过实施ERP系统财务模块上线，实现业务财务一体化，替代日常凭证录入，缩减人员，降低人力成本

3.通过实施ERP系统覆盖整个公司的核心业务流程，业务财务一体化，打通子母公司业务交易平台管理。

4.通过实施PLM项目覆盖研发管理相关流程，推进研发管理无纸化进程

5.BPM项目实施实现公司事务性流程与业务流程集成管理，以及微信端流程提交及审批，推进办公移动化进程

1.ERP项目策划评估实施方案编制及计划.

2.BPM项目策划评估实施方案编制及计划.

3.对以上项目按业务运行项目实施过程及结果考核激励.

4.对项目立项实施进行成本控制考核.和预算控制体系建立与实施.

5.2017年9月完成 BPM项目.实施范围：公司行政人事相关流程搭建.

6.2017年10月-2018年4月完成ERP基本模块业务销售产品工程PMC生产制造仓库管理出货管理财务结算体系建立与运行落地.

7.2018年5-9月完成ERP财务模块成本预算销售等实施范围：公司业务财务一体化，

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ERP运行指标要求

1.采购订单按MRP需求创建比率 90%

2.外购采购订单完成率95%

3.外协采购订单完成率 95%

4.超MRP需求库存金额（元） 0

5.超MRP需求采购订单金额（元） 0

6.超MRP需求工单金额（元） 0

7.工单完成率 98%

8.完工未发料 0

9.完工未汇报工时 0

10.超期工单 0

1.ERP设立运行指标设立,验证项目实施的成果.

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运维工作规划:上网安全行为管理、病毒防护。数据备份同步。

1.上网安全行为管理

2.病毒防护管理.

3.数据备份同步策划实施.

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信息管理部内控管理体系:信息管理部管理体系业务流程规划与执行,以及成本控制与年度预算管理体系控制.

1,建立信息管理部门管理体系的建立.实现规范化管理.编制内部信息业务流程管理制度.

2.信息部门年度预算及成本控制计划方案的实施与策划.

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项目管理制度体系建立:建立公司级部门级战略级项目管理设立评估立项实施过程结果验证科学的管理流程制度,确保项目管理实施有效性,结果应用性.

1.建立科学的项目管理制度体系.

2.建立项目管控执行有效标准以及结果应用考核体系.

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项目成本及内控成本和预算制度建立:确保在每个项目实施有效成本控制,预算得到有效控制.

1.建立项目管理成本控制预算管理体系文件.

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项目管理实施过程管控及实施效果评估:确保项目实施过程有效控制,及项目实施结果的验证有效性,符合项目投资产生的效益符合公司目标要求.

1编制项目管理过程尤其是实施过程落地执行管控标准.实施计划有效性.和实施结果与跟踪得到持续验证.

2.建立立项前评估标准操作规范及实施后项目成功有效评估体系建立.

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验厂管理体系建立:

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验厂管理标准制定与落地:

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验厂通过率的考评

资讯项目管理中心内控管理体系建立:建立部门管理规范制度标准,及内控业务流程,确保部门管理规范,流程清晰,职责明确.成本预算管控等.

1.建立中心管理制度,业务流程,职责,考核等.

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1．加快人才引进：以《2017 年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；
建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2017 年 8月 30日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

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加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和 合作伙伴的职业和经营素质。

3

建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；
并在施行中不断地加以检讨和完善。

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建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2017 年 9月 1 日起，董事长对公司经营团队实施考核；
至迟于 2017 年9 月20 日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组） 施行考核；
绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

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人力资源管理体系建立，主要为6个模块建立推行实施，人力资源业务流程建立实施，人力资源管理制度优化编制

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由人力资源总监主导，集合内外资源，自 2017 年 8 月 30 日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质” 活动，用 6 个月时间，建立起包括销售管理、制造管理、技术管理、品质管理、财务管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

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建立和完善公司人才培养和梯队建设机制，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划以及岗位轮换计划、内部兼职计划、在职辅导、在职培训等人才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍，以便建立我们公司的人才梯队，为公司可持续发展提供智力资本支持。

梯队建设及人才培养计划主要内容：

1） 建立关键岗位继任者与后备人才的甄选机制，利用工具开展工作。

2）实行岗位轮换规范；

3） 内部兼职管理规定；

4）司内部实行人才调配；

5）职辅导、在职培训与内部讲师队伍的建立；

6）立人才培养的考核评价，如大学学生培养计划；

7）在公司内部实行晋升与淘汰。

以上内容制定人才培养和梯队建设管理实施方案

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按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检

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费用严格审批：依据各中心的年度预算对产生的费用进行严格审查，财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

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主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研， 或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

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2018年预算管理：财务中心2017年9月起建立基础数据，逐步建立预算管理体系框架和成本核算级别框架，经过董事长批准后，结合实际数据进行基础积累，便于2018年年度预算规划、成本核算规划的开展和执行，建立基础数据期间财务预算对各中心部门进行每月跟踪，并每月进行预算达成分析，提供分析报表，帮助各中心改善预算运行和成本核算运行改善，是2017年改善目标实现财务重点工作也是确保年度经营指标达成的重要任务。

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健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测 体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

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财务组织管理，2017年8月起建立规范财务管理体系，并优化财务人员管理，组织结构优化，确保财务数据准确科学性，为公司经营管理目标提升有限依据。

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由（董事长）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应 的权利，经过董事长批准实行

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由各责任中心总监部门主管负责，2017年 9 月 20 日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资 源中心，实施归口管理。

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由财务总监负责，将于2017年11月 30 日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成 本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

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由人力资源总监负责，2017 年 9 月 30 日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理） 签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为 零

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由销售总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

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